Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 2,3 кб
Бланк документа
Посмотретьвсе страницы
в галерее
Скачать образец документа
Скачать в .doc/.pdfСВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА
1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, указанные в приложениях 1 - 3 к настоящему Положению.
2. Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.
3. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).
4. Дата заполнения и обновления анкеты (досье) клиента.
5. Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется).
6. Подпись лица, заполнившего анкету (досье) клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, должности) или фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента в электронном виде.
7. Иные сведения по усмотрению кредитной организации.
- Сведения: образцы (Полный перечень документов)
- Поиск по фразе «Сведения» по всему сайту
- «Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента».doc
- Сведения, включаемые в энергетический паспорт и топливно-энергетический баланс АО-энерго по результатам энергетических обследований энергообъектов, входящих в АО-энерго
- Сведения, включаемые в акт транспортного происшествия на внутренних водных путях Российской Федерации
- Сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Форма N Р80002
- Сведения, касающиеся выполнения Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
- Сведения, которые должны быть отражены в отзыве на государственного инспектора по пожарному надзору
- Сведения, которые должны быть указаны в акте об отборе проб воды (рекомендуемая форма)
- Сведения, необходимые для заполнения реестра граждан-заявителей для приобретения машиноместа в строящемся гаражном комплексе в г. Москве по стоимости строительства
- Сведения, необходимые для заполнения унифицированной формы сводного списка граждан для приобретения машиноместа в строящемся гаражном комплексе в г. Москве по стоимости строительства
- Сведения, необходимые для формирования системы учета получателей услуг по переданным Правительству Москвы полномочиям по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
- Сведения, отражаемые в журнале учета радиационного контроля денежных знаков