Договоры Все образцы Советы юриста
Бесплатная юр.консультация:8-800-350-01-98
Добавить в закладки
Главная / Образцы / Сведения /

Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента

На странице представлен образец бланка документа «Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента» с возможностью скачать его в формате DOC и PDF.
Тип документа: Сведения

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 2,3 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Смежные

Бланк документа

Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента. Страница 1 Посмотреть
все страницы
в галерее

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdf
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

СВЕДЕНИЯ,

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА



1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, указанные в приложениях 1 - 3 к настоящему Положению.

2. Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.

3. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).

4. Дата заполнения и обновления анкеты (досье) клиента.

5. Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется).

6. Подпись лица, заполнившего анкету (досье) клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, должности) или фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента в электронном виде.

7. Иные сведения по усмотрению кредитной организации.







Скачать в .doc/.pdf
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
  • Сведения: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Сведения» по всему сайту
  • «Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента».doc
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
  • Сведения, включаемые в энергетический паспорт и топливно-энергетический баланс АО-энерго по результатам энергетических обследований энергообъектов, входящих в АО-энерго
  • Сведения, включаемые в акт транспортного происшествия на внутренних водных путях Российской Федерации
  • Сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Форма N Р80002
  • Сведения, касающиеся выполнения Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
  • Сведения, которые должны быть отражены в отзыве на государственного инспектора по пожарному надзору
  • Сведения, которые должны быть указаны в акте об отборе проб воды (рекомендуемая форма)
  • Сведения, необходимые для заполнения реестра граждан-заявителей для приобретения машиноместа в строящемся гаражном комплексе в г. Москве по стоимости строительства
  • Сведения, необходимые для заполнения унифицированной формы сводного списка граждан для приобретения машиноместа в строящемся гаражном комплексе в г. Москве по стоимости строительства
  • Сведения, необходимые для формирования системы учета получателей услуг по переданным Правительству Москвы полномочиям по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
  • Сведения, отражаемые в журнале учета радиационного контроля денежных знаков
Новое за 21 января 2021
  • Скачано документов

    2914

  • Занесено в базу

    12

  • Внесены исправления в

    6

  • Договоры
  • Все документы
  • Агентский договор
  • Договор аренды
    • Договор аренды жилого помещения
    • Договор аренды нежилого помещения
    • Договор аренды транспортного средства
    • Договор аренды имущества
    • Договор аренды земельного участка
    • Договор аренды предприятия
  • Договор банковского вклада
  • Договор банковского счёта
  • Договор банковской гарантии
  • Брачный договор
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор дарения
  • Договор задатка
  • Договор займа
  • Договор залога
  • Защита авторских прав
  • Защита прав собственности
  • Договор доверительного управления
  • Договор комиссии
  • Договор кредита
  • Договор купли-продажи
    • Договор купли-продажи транспортного средства
    • Договор купли-продажи имущества
    • Договор купли-продажи недвижимости
    • Договор купли-продажи земельного участка
    • Договор купли-продажи валюты и ценных бумаг
  • Договор лизинга
  • Договор мены
  • Договор на оказание услуг
  • Договор перевозки
  • Договор подряда
    • Договор бытового подряда
    • Договор строительного подряда
  • Договор поручения
  • Договор поручительства
  • Договор поставки
  • Договор бытового проката
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор страхования
  • Трудовой договор
  • Договор уступки права требования
  • Учредительные договоры
  • Договор франчайзинга
  • Договор хранения
  • Акт
  • Анкета
  • Ведомость
  • Выписка
  • График
  • Данные
  • Декларация
  • Доверенность
  • Договор
  • Жалоба
  • Журнал
  • Задание
  • Заключение
  • Записка
  • Запрос
  • Заявка
  • Заявление
  • Исковое
  • Извещение
  • Инструкция
  • Информация
  • Карта
  • Карточка
  • Книга
  • Контракт
  • Опись
  • Отчет
  • Паспорт
  • Перечень
  • Письмо
  • План
  • Показатели
  • Положение
  • Постановление
  • Предложение
  • Представление
  • Претензия
  • Приказ
  • Протокол
  • Разное
  • Разрешение
  • Расписка
  • Распоряжение
  • Расчет
  • Реестр
  • Резюме
  • Решение
  • Сведения
  • Свидетельство
  • Сертификат
  • Смета
  • Соглашение
  • Сообщение
  • Список
  • Справка
  • Таблица
  • Требования
  • Уведомление
  • Удостоверение
  • Устав
  • Характеристика
  • Ходатайство
Разделы:
Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь-2020
Мудрые говорят:

В политике самое скверное решение - не принимать никакого решения. (Захария)
© 2011 - 2021 Образцы договоров
  • Типовые договоры
  • Образцы документов
  • Политика конфиденциальности
  • Обратная связь
У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите "Спасибо", это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.