Бесплатная консультация юриста по телефону:
(499) 938-41-64 Москва    (812) 467-30-49 Петербург    (800) 511-37-96 Регионы
Добавить в закладки
Главная / Образцы / Сведения /

Запрос Росфинмониторинга на представление сведений и документов проверяемой организации

На странице представлен образец бланка документа «Запрос Росфинмониторинга на представление сведений и документов проверяемой организации» с возможностью скачать его в формате DOC и PDF.
Тип документа: Сведения

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 15,4 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Смежные

Бланк документа

Запрос Росфинмониторинга на представление сведений и документов проверяемой организации. Страница 1 Запрос Росфинмониторинга на представление сведений и документов проверяемой организации. Страница 2 Запрос Росфинмониторинга на представление сведений и документов проверяемой организации. Страница 3 Посмотреть
все страницы
в галерее
У вас есть юридический вопрос?
Спросите у юриста-консультанта! Мы постараемся вам помочь

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdf
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


На бланке Федеральной службы
по финансовому мониторингу
(межрегионального управления
Федеральной службы
по финансовому мониторингу)


_______________________________________
                                                 (наименование организации)
_______________________________________
                                                 (адрес организации)


               Запрос на представление сведений и документов


    На  основании  Федерального  закона  от 7 августа  2001 г.  N 115-ФЗ "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным
путем,   и  финансированию   терроризма"   (далее  -  Федеральный   закон),
Положения  о  Федеральной  службе по финансовому мониторингу, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307,
проводится проверка исполнения ____________________________________________
                                       (наименование организации)
требований Федерального закона.
    В  связи  с  проведением  проверки необходимо представить в Федеральную
службу  по  финансовому мониторингу (межрегиональное управление Федеральной
службы по финансовому мониторингу по _______________ федеральному округу) в
течение  7 календарных дней со дня получения настоящего запроса сведения по
прилагаемой форме, а также следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (указываются учредительные документы, документы, подтверждающие
   государственную регистрацию организации и полномочия ее руководителя,
 лицензии (в случае лицензирования отдельных видов деятельности), а также
     иные документы и информация, необходимые для проверки исполнения
                      требований Федерального закона)


    Примечание:
    Документы  представляются  в  виде копий при сопроводительном письме за
подписью  руководителя  организации  или  уполномоченного  им представителя
организации.  Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия
верна"  и  быть заверена подписью руководителя организации (уполномоченного
им  представителя  организации)  с  указанием даты заверения копии, а также
оттиском печати организации.


Приложение: на ____ листах.


Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо
(Руководитель межрегионального управления
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо)








                                 СВЕДЕНИЯ
          за период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.


-----T-------------------------------------------------T----------------------------¬
¦1.  ¦Идентификационные сведения:                      ¦                            ¦
¦    ¦- полное наименование организации;               ¦                            ¦
¦    ¦- осуществляемые виды деятельности               ¦                            ¦
¦    ¦(применительно к статье 5 Федерального закона    ¦                            ¦
¦    ¦от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии ¦                            ¦
¦    ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных      ¦                            ¦
¦    ¦преступным путем, и финансированию               ¦                            ¦
¦    ¦терроризма");                                    ¦                            ¦
¦    ¦- место нахождения организации;                  ¦                            ¦
¦    ¦- адрес (место фактической деятельности);        ¦                            ¦
¦    ¦- ОГРН, ИНН;                                     ¦                            ¦
¦    ¦- номер телефона, факса                          ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------T----------------+
¦2.  ¦Состоит ли организация на учете в Федеральной    ¦           ¦                ¦
¦    ¦службе по финансовому мониторингу?               +-----------+----------------+
¦    ¦                                                 ¦Да         ¦Нет             ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+----------------+
¦2.1.¦Учетный номер организации                        ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------T----------------+
¦3.  ¦Разработаны ли организацией правила внутреннего  ¦           ¦                ¦
¦    ¦контроля и программы его осуществления в целях   ¦           ¦                ¦
¦    ¦исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 +-----------+----------------+
¦    ¦г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации       ¦Да         ¦Нет             ¦
¦    ¦(отмыванию) доходов, полученных преступным       ¦           ¦                ¦
¦    ¦путем, и финансированию терроризма"?             ¦           ¦                ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+----------------+
¦3.1.¦Дата утверждения правил внутреннего контроля     ¦                            ¦
¦    ¦руководителем организации                        ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+----------------------------+
¦3.2.¦Номер и дата уведомления о согласовании правил   ¦                            ¦
¦    ¦внутреннего контроля в Федеральной службе по     ¦                            ¦
¦    ¦финансовому мониторингу                          ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+----------------------------+
¦3.3.¦Дата направления правил внутреннего контроля на  ¦                            ¦
¦    ¦согласование в Федеральную службу по             +----------------------------+
¦    ¦финансовому мониторингу                          ¦заполняется в случае, если  ¦
¦    ¦                                                 ¦правила внутреннего контроля¦
¦    ¦                                                 ¦не прошли согласование      ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------T----------------+
¦4.  ¦Назначено ли специальное должностное лицо,       ¦           ¦                ¦
¦    ¦ответственное за соблюдение правил внутреннего   +-----------+----------------+
¦    ¦контроля и программ его осуществления?           ¦Да         ¦Нет             ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+----------------+
¦4.1.¦Фамилия, имя, отчество, должность специального   ¦                            ¦
¦    ¦должностного лица, ответственного за соблюдение  ¦                            ¦
¦    ¦правил внутреннего контроля и программ его       ¦                            ¦
¦    ¦осуществления                                    ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+----------------------------+
¦5.  ¦Количество операций, подлежащих обязательному    ¦                            ¦
¦    ¦контролю, совершенных организацией за период с   ¦                            ¦
¦    ¦"__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.      ¦                            ¦
¦    ¦(период согласно запросу)                        ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+----------------------------+
¦6.  ¦Количество сообщений об операциях, подлежащих    ¦                            ¦
¦    ¦обязательному контролю, направленных в           ¦                            ¦
¦    ¦Федеральную службу по финансовому мониторингу за ¦                            ¦
¦    ¦период с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+----------------------------+
¦7.  ¦Количество сообщений об операциях,               ¦                            ¦
¦    ¦предусмотренных частью 3 статьи 7 Федерального   ¦                            ¦
¦    ¦закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О          ¦                            ¦
¦    ¦противодействии легализации (отмыванию)          ¦                            ¦
¦    ¦доходов, полученных преступным путем, и          ¦                            ¦
¦    ¦финансированию терроризма", направленных в       ¦                            ¦
¦    ¦Федеральную службу по финансовому                ¦                            ¦
¦    ¦мониторингу за период с "__" _____ 20__ г. по    ¦                            ¦
¦    ¦"__" _____ 20__ г.                               ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+----------------------------+
¦8.  ¦Количество направленных в Федеральную службу     ¦                            ¦
¦    ¦по финансовому мониторингу сведений о            ¦                            ¦
¦    ¦приостановленных операциях с денежными           ¦                            ¦
¦    ¦средствами или иным имуществом за период         ¦                            ¦
¦    ¦с "__" _______ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.     ¦                            ¦
+----+-------------------------------------------------+----------------------------+
¦9.  ¦Указать причины, по которым сведения об          ¦                            ¦
¦    ¦операциях, подлежащих обязательному контролю,    +----------------------------+
¦    ¦в Федеральную службу по финансовому              ¦заполняется в случае, если  ¦
¦    ¦мониторингу не направлялись                      ¦организация не направляла   ¦
¦    ¦                                                 ¦сведения                    ¦
L----+-------------------------------------------------+-----------------------------


    Руководитель организации
    (уполномоченный им
    представитель организации)
                                         (подпись)        (Ф.И.О.)


    Дата составления сведений: "__" _______ 20__ г.


    М.П. организации






Скачать в .doc/.pdf
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
  • Сведения: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Сведения» по всему сайту
  • «Запрос Росфинмониторинга на представление сведений и документов проверяемой организации».doc
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
  • Заявление о медицинском освидетельствовании авиационного персонала экспериментальной авиации
  • Зимняя регистрация следов амурского тигра в России
  • Изменение лимита численности органов, подразделений и учреждений внутренних дел, финансируемой по федеральному бюджету. Форма N Л-2
  • Изменения и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
  • Изменения, которые вносятся в реестр организаций, получивших право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения
  • Инвентаризация озелененных территорий. Исходные сведения о проведении конкурса по выбору исполнителей на проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений. Форма N 2.1
  • Инвентаризация озелененных территорий. Сведения о заказчике и исполнителе работ по инвентаризации озелененных территорий. Форма N 2.2
  • Инвентаризация озелененных территорий. Сведения об объемах выполненных работ по инвентаризации озелененных территорий. Форма N 2.3
  • Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица. Форма N СЗВ-1
  • Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица. Форма N СЗВ-3
Новое за 26 апреля 2018
  • Скачано документов

    2705

  • Занесено в базу

    8

  • Внесены исправления в

    3

Юрист разъясняет
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Прожиточный минимум и потребительская корзина в России
  • Таблица кодов ОКВЭД
  • Минимальный размер оплаты труда: размеры, таблицы, пояснения
  • Договоры
  • Все документы
  • Агентский договор
  • Договор аренды
  • Договор аренды жилого помещения
  • Договор аренды нежилого помещения
  • Договор аренды транспортного средства
  • Договор аренды имущества
  • Договор аренды земельного участка
  • Договор аренды предприятия
  • Договор банковского вклада
  • Договор банковского счёта
  • Договор банковской гарантии
  • Брачный договор
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор дарения
  • Договор задатка
  • Договор займа
  • Договор залога
  • Защита авторских прав
  • Защита прав собственности
  • Договор доверительного управления
  • Договор комиссии
  • Договор кредита
  • Договор купли-продажи
  • Договор купли-продажи транспортного средства
  • Договор купли-продажи имущества
  • Договор купли-продажи недвижимости
  • Договор купли-продажи земельного участка
  • Договор купли-продажи валюты и ценных бумаг
  • Договор лизинга
  • Договор мены
  • Договор на оказание услуг
  • Договор перевозки
  • Договор подряда
  • Договор бытового подряда
  • Договор строительного подряда
  • Договор поручения
  • Договор поручительства
  • Договор поставки
  • Договор бытового проката
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор страхования
  • Трудовой договор
  • Договор уступки права требования
  • Учредительные договоры
  • Договор франчайзинга
  • Договор хранения
  • Акт
  • Анкета
  • Ведомость
  • Выписка
  • График
  • Данные
  • Декларация
  • Доверенность
  • Договор
  • Жалоба
  • Журнал
  • Задание
  • Заключение
  • Записка
  • Запрос
  • Заявка
  • Заявление
  • Исковое
  • Извещение
  • Инструкция
  • Информация
  • Карта
  • Карточка
  • Книга
  • Контракт
  • Опись
  • Отчет
  • Паспорт
  • Перечень
  • Письмо
  • План
  • Показатели
  • Положение
  • Постановление
  • Предложение
  • Представление
  • Претензия
  • Приказ
  • Протокол
  • Разное
  • Разрешение
  • Расписка
  • Распоряжение
  • Расчет
  • Реестр
  • Резюме
  • Решение
  • Сведения
  • Свидетельство
  • Сертификат
  • Смета
  • Соглашение
  • Сообщение
  • Список
  • Справка
  • Таблица
  • Требования
  • Уведомление
  • Удостоверение
  • Устав
  • Характеристика
  • Ходатайство
Справочные документы
[ Раскрыть список ]
  • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учет
  • Бухгалтерские и финансовые документы
  • Документы делопроизводства предприятия
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
  • Заявления граждан
  • Завещания, документы наследования
  • Статистическая отчётность
  • Судебные приказы, решения
  • Удостоверение фактов физических лиц
  • Ценные бумаги и акции, эмиссия
  • Приобретение ценных бумаг, акций
Мудрые говорят
Часы не показывают время, а символизируют его. (Авессалом Подводный)

Получите бесплатную юридическую консультацию по телефону прямо сейчас:

+7 (499) 938-41-64 Москва

+7 (812) 467-30-49 Петербург

8 (800) 511-37-96 Регионы

Разделы:
Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь на 2017 год
© 2011 - 2018 Образцы договоров
  • Типовые договоры
  • Образцы документов
  • Рубрика: Советы юриста
  • Контактная информация
У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите "Спасибо", это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.